Коптевский межрайонный прокурор разъясняет об административной ответственности юридических лиц за отмывание денег

Основные ссылки

С 1 сентября 2022 года вводится ответственность для юридических лиц за отмывание денег.

Согласно изменениям, внесенным в КоАП РФ, устанавливается административная ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Объектом правонарушения проектируемой статьи 15.27.3 КоАП РФ выступают общественные отношения в области экономической безопасности государства.

В число обязательных признаков субъективной стороны правонарушения, квалифицируемого по статье 15.27.3, предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля юридическим лицом того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Введение ответственности юридических лиц обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц.